Empresas exportadoras de productos y/o servicios a países de la UE y terceros

En la actualidad, muchos mercados de la Unión Europea y de terceros países obligan a la empresas que desean introducirse en sus mercados que dispongan, por lo menos, de un Sistema de Gestión Antisoborno y Prevención de la Corrupción (Norma ISO 37001:2016).

Además, en el desarrollo de sus respectivas actividades empresariales pueden aparecer diversos Riesgos de Corrupción y Soborno transnacional, por lo que se hace imprescindible que se adopten las medidas de control, supervisión y vigilancia necesarias para su prevención y/o mitigación. La adopción de un Programa de Compliance o Sistemas de Gestión de Compliance Penal se antoja como instrumento necesario para ello.